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Transatlántico
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Una colaboración estratégica entre FBFK Law (Estados Unidos) y Ethikos Lawyers (Unión Europea), creada para asesorar a instituciones financieras, fintech y empresas internacionales en materia de prevención del blanqueo de capitales, régimen de sanciones, delincuencia financiera y investigaciones regulatorias en ambas orillas del Atlántico.

Contacto FBFK Law (US)
Contacto Ethikos Lawyers (EU)

Despachos de abogados independientes que colaboran para ofrecer un apoyo transfronterizo integrado.

Sobre la colaboración
FBFK Law × Ethikos Lawyers

FBFK Law y Ethikos Lawyers han establecido una colaboración estratégica para 2026 con el fin de prestar un servicio más eficaz a los clientes que se enfrentan a cuestiones transfronterizas en materia de prevención del blanqueo de capitales, sanciones, delincuencia financiera, investigaciones y regulación asociada a tecnologías emergentes.Nuestros despachos siguen siendo independientes, pero trabajamos estrechamente en los asuntos que requieren un asesoramiento coordinado entre Estados Unidos y la Unión Europea, especialmente cuando los reguladores, los bancos y las plataformas de pago esperan un enfoque coherente, práctico y unificado.

En síntesis

  • Base en EE. UU.: Texas y California (FBFK Law)
  • Base en la UE: Bélgica, Luxemburgo y Portugal (Ethikos Lawyers)
  • Áreas clave: prevención del blanqueo de capitales (AML), sanciones, investigaciones, delincuencia financiera, cumplimiento fiscal, tecnología y datos
  • Clientes: bancos, entidades de pago, fintech, sociedades, inversores y clientes de alto patrimonio

Juntos, FBFK Law y Ethikos Lawyers acompañan a sus clientes a lo largo de todo el ciclo del riesgo: prevención, detección, respuesta y remediación.

Prevención del blanqueo de capitales y sanciones

Diseño y mejora de programas de AML y de sanciones, asesoramiento sobre contrapartes y jurisdicciones de alto riesgo, y gestión de las expectativas regulatorias en Estados Unidos y en Europa.

Exámenes y acciones de supervisión

Asesoramiento a instituciones financieras y fintech en inspecciones, requerimientos de información y procedimientos sancionadores ante autoridades estadounidenses y europeas, con estrategias alineadas entre jurisdicciones.

Investigaciones internas y delincuencia financiera

Realización de investigaciones internas transfronterizas, incluidos análisis de transacciones, denuncias de alertadores, fraude, soborno, corrupción y conductas indebidas por parte de empleados o contrapartes.

Fintech, pagos y activos digitales

Asistencia a fintech, entidades de pago y empresas de activos digitales en el diseño de estructuras de cumplimiento, estrategias de autorización/licencias y marcos de gestión del riesgo tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea.

Operaciones transfronterizas y due diligence

Integración del análisis de AML, sanciones y delincuencia financiera en operaciones de M&A, inversiones estratégicas y joint ventures que involucren entidades reguladas o mercados de alto riesgo.

Litigios, recuperación de activos y respuesta a crisis

Coordinación de respuestas ante congelaciones de activos, fraude y reclamaciones transfronterizas, incluida la interlocución con bancos, reguladores y abogados litigantes cuando sea necesario.

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